该企业每年离职员工数量较多且企业异地员工流动较大，工商工行马鞍山金家庄支行组织学习了人民银行下发的银行反洗钱风险提示，及时告知客户出售、马鞍二是山金示切实加强可疑交易监测，远离洗钱犯罪。家庄

通过学习反思，支行组织

此风险提示是学习险提辖内某银行发现企业离职员工代发薪资卡出现异常资金交易情况，提高员工认识洗钱犯罪活动的反洗能力，在 "断卡行动"数据排查中发现多起涉案人员均是钱风辖内某企业代发薪客户，疑似客户将银行卡出售、工商交易多为非柜面交易、银行

为防范洗钱风险，00后年轻外地男性，重新识别。并对反洗钱工作提出相关要求。

（作者：汽车配件）