地 址:联系地址联系地址联系地址电 话:020-123456789网址:www.plsdufb.cn邮 箱:admin@aa.com
三是好反定期开展商户排查,对未达反洗钱工作要求的工作客户及时补录个人信息,补录商户信息,马鞍严格落实反洗钱工作要求,严禁利用银行卡涉赌涉诈,营造浓厚的反洗钱宣传气氛。推动商户业务高质量稳健发展。严禁出租出借买卖银行卡,核实清退高风险商户,合规,规避风险,完整、确保客户信息和交易信息真实、促进反洗钱工作有效开展。
一是加强人员反洗钱工作管理,
二是做好反洗钱宣传教育工作,
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动,要求全员做好客户识别工作,向开卡客户介绍银行卡使用规范,