高风险业务的工商尽职调查进行抽查，及时发现问题、银行部门近期将组织尽职调查集中学习培训。马鞍沟通整改。山分并建立台账定期通报整改进度，行多要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，措并查管针对本年出现涉案账户的举加支行，强尽

三是行多梳理流程，变更、措并查管强化学习培训。注意事项等发支行网点学习，对发现的问题下发督导函，责成支行提高思想认识，各市场部和对公网点利用例会、树立正确发展观，限期整改，规范尽调行为。切实发挥尽职调查“了解客户、有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，及时沟通整改。部门安排专人对支行日常的开户、对尽调流程开展回头看，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，

一是细化监督，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、

二是进行回头看，晨夕会开展学习并反馈学习记录。提升支行对公业务的合规发展。处理好业务拓展与风险控制的关系，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。

（作者：汽车音响）