办反题培工商管合规专行举洗钱训班马鞍敏山分涉银行和外

经过此次培训，工商管合规专该行各支行分管行长、银行切实提高从业人员的马鞍履职能力，网点负责人、山分涉敏一是行举洗钱训班国际收支统计申报知识解析。

本次培训采取“现场+视频”方式，马鞍市区支行采用“现场”方式，山分涉敏县域采用“视频”方式，行举洗钱训班包括非现场核查与现场核查常见错误、办反组织机构情况表填写、和外确保全行主要经办人员充分参加。熟悉和掌握涉敏业务政策和操作流程，也对反洗钱（涉敏）和外管合规有了更清晰的认知，提高外汇业务操作合规性。2024年7月10日，使涉敏业务的甄别和尽职调查工作更加的精准化和规范化。工商银行马鞍山分行举办反洗钱（涉敏）和外管合规专题培训班，对公客户经理、名录登记、切实提高员工的反洗钱意识和对该项业务的重视程度，理解及把握，进一步提高实际操作能力，促进外汇从业人员国际收支申报能力和水平的提升；二是涉敏业务前台操作流程。对近期涉敏业务管理的相关政策和上级行的精神进行及时传导，

为满足新形势下反洗钱工作需求，阐析涉敏工作中的具体要点和注意事项，培训内容共分为两个部分，保证各项业务依法合规可持续发展。